Refbank.Ru - рефераты, курсовые работы, дипломы по разным дисциплинам
Рефераты и курсовые
 Банк готовых работ
Дипломные работы
 Банк дипломных работ
Заказ работы
Заказать Форма заказа
Лучшие дипломы
 Основные принципы финансового менеджмента фирмы
 Разработка экспертной поисковой системы подбора материала для учебно-аттестационного процесса
Рекомендуем
 
Новые статьи
 Любишь серьезные приключения? Игровой автомат Pirat 2...
 Азартные игры онлайн – залог увлекательных...
 Как быстро взять кредит до 50 000 рублей у частного лица...
 Онлайн-казино Вулкан – самые популярные азартные...
 Стоит ли проходить обучение...
 Инструкция, как правильно играть в игровом клубе...
 Игровой клуб Вулкан – лучшее место для азартного отдыха...
 ЕГЭ сочинение по русскому языку по тексту...
 Азартная игра на игровых автоматах...
 Теперь у вас есть возможность скачать мобильную версию...
 Играем виртуально, получаем реально деньги. Отличные...
 Сочинение по русскому языку 11 класс на тему...
 Игровые автоматы Вулкан: играть на деньги и...
 Тема сочинения по русскому языку - что такое духовная...
 Готовое сочинение на тему, чем опасна гордыня для...


любое слово все слова вместе  Как искать?Как искать?

Любое слово
- ищутся работы, в названии которых встречается любое слово из запроса (рекомендуется).

Все слова вместе - ищутся работы, в названии которых встречаются все слова вместе из запроса ('строгий' поиск).

Поисковый запрос должен состоять минимум из 4 букв.

В запросе не нужно писать вид работы ("реферат", "курсовая", "диплом" и т.д.).

!!! Для более полного и точного анализа базы рекомендуем производить поиск с использованием символа "*".

К примеру, Вам нужно найти работу на тему:
"Основные принципы финансового менеджмента фирмы".

В этом случае поисковый запрос выглядит так:
основн* принцип* финанс* менеджмент* фирм*
Криминология и криминалистика

курсовая работа

План расследования преступления, вынесение постановления о назначении необходимых экспертиз



СОДЕРЖАНИЕ
КОМПЛЕКС №3
1. Составьте план расследования преступления ............................ 3
2. Вынесите постановления о назначении необходимых
экспертиз .............................................................................16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................... 18
КОМПЛЕКС №3
10 августа 2000 г. членами организованной преступной группы был осуществлен несанкционированный доступ к средствам компьютерной техники коммерческого банка "Стрела". И в течение суток банк не смог нормально осуществлять все операции по платежам. Только прямой ущерб составил около 70 тысяч рублей.
В результате осмотра места преступления и осмотра компьютерной сети банка было обнаружено следующее. В программном обеспечении компьютерной сети банка выявлен "вирус". В 10 часов из-за "вируса" главный сервер отключил всю компьютерную сеть и заблокировал ее.
В ходе расследования были задержаны гр-не Н. и М. И у них были изъяты мощные компьютеры и программной обеспечение с компьютерными "вирусами".
Задание:
1. Составьте план расследования преступления.
"УТВЕРЖДАЮ"
Прокурор г. Саратова советник
юстиции Демидов Н.М. _________
10 августа 2002 года
ПЛАН
расследования по уголовному делу №11764,
возбужденному по факту несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники коммерческого банка "Стрела"
В целях раскрытия преступления, совершенного в отношении коммерческого банка "Стрела", установления лица (лиц), его совершивших, и проверки следственно-оперативным путем вероятных версий совершения преступления необходимо следующее:
1) Вопросы и обстоятельства, общие для всех версий:
1. Назначить по делу судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения, имеются ли нарушения требований положений о документообороте и установления лиц, ответственных за эти преступления.
Исполнители: следователь Срок: 5 сентября 2002 года.
2. Назначить по делу программно-техническую судебную экспертизу для определения места, с которого был произведен несанкционированный доступ в систему, и ряда других технических деталей преступления.
Исполнители: следователь Срок: 5 сентября 2002 года.
3. В случае установления личности подозреваемого назначить по делу дополнительную дактилоскопическую экспертизу по изъятым на месте происшествия отпечаткам пальцев рук.
Исполнители: следователь Срок: в ходе расследования
Версия 1. Несанкционированный доступ совершен с целью хулиганства.
1. Провести осмотр и фиксацию состояния ЭВМ, сетей ЭВМ и машинных носителей, допросы лиц, обеспечивающих работу информационной системы банка.
Исполнители: следователь Срок: до 15 августа 2002 года.
Версия 2. Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) бывшим работником банка.
1. Оперативным путем установить и проверить на причастность к совершению преступления лиц, ранее работающих в банке.
Исполнители: следователь Срок: до 20 августа 2002 года.
Версия 3. Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) "по найму" сотрудником банка.
1. Оперативным путем установить и проверить на причастность к совершению преступления лиц, работающих в банке.
2. Следственно-оперативным путем установить лиц, из числа сотрудников банка, у которых могут иметься соответствующие компьютерные знания и аппаратура. Провести обыски по месту их жительства.
Исполнители: следователь Срок: до 20 августа 2002 года.
Следователь прокуратуры
Волжского района г. Саратова
юрист 2 класса Иванов И.П.
"УТВЕРЖДАЮ"
Прокурор г. Саратова советник
юстиции Демидов Н.М. _________
10 августа 2002 года
ПЛАН
расследования по уголовному делу №11764,
возбужденному по факту несанкционированного доступа к средствам
компьютерной техники коммерческого банка "Стрела"
В целях раскрытия преступления, совершенного в отношении коммерческого банка "Стрела", установления лица (лиц), его совершивших, с учетом данных полученных на первоначальном этапе расследования, следует выдвинуть следующую версию:
Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) бывшим работником банка Н и его подельником М.
Для проверки следственно-оперативным путем данной версии совершения преступления необходимо:
1. Получить образцы отпечатков пальцев рук подозреваемых гр. Н., М.
Исполнители: следователь Срок: 30 августа 2002 года.
2. Назначить по делу дополнительную дактилоскопическую экспертизу по изъятым на месте происшествия отпечаткам пальцев рук и проверить их на принадлежность гр. Н., М.
Исполнители: следователь Срок: 30 августа 2002 года.
3. Следственно-оперативным путем (путем проведения опроса и допросов работников банка и сослуживцев) установить, имелось ли соответствующая аппаратура у гр. Н. Провести обыски по месту жительства Н., М. и принять меры по обнаружению и изъятию аппаратуры.
Исполнители: следователь Срок: 30 августа 2002 года.
4. Предъявить гр. М. на опознание сослуживцам Н.
5. В случае дачи подозреваемыми признательных показаний провести с их участием проверку показаний на месте совершения преступлений.
Исполнители: следователь Срок: в ходе расследования.
Следователь прокуратуры
Волжского района г. Саратова
юрист 2 класса Иванов И.П.
При расследовании компьютерных преступлений можно выделить три типичные следственные ситуации:
1. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушение целостности / конфиденциальности информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил от этом в правоохранительные органы.
2. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушение целостности / конфиденциальности информации в системе, не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.
3. Данные о нарушении целостности/конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестными или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).
При наличии заподозренного виновного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации доказательств:
а) нарушения целостности/конфиденциальности информации в системе;
б) размера ущерба, причиненного нарушением целостности/конфиденциальности информации;
в) причинной связи между действиями, образующими способ нарушения, и наступившими последствиями путем детализации способа нарушения целостности/конфиденциальности информации в системе и характера совершенных виновным действий;
г) отношения виновного лица к совершенным действиям и наступившим последствиям.
Т.к. подозреваемые задержаны сразу же после совершения преступления, для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:
а) личный обыск задержанных;
б) допрос задержанных;
в) обыск по месту жительства задержанных.
Практические особенности отдельных следственных действий
Осмотр и обыск (выемка) по делам данной категории являются важнейшими инструментами установления обстоятельств расследуемого события.
Известно, что главными процессуальными способами изъятия вещественных доказательств являются осмотр, обыск и выемка.
Следует напомнить, что осмотр - это непосредственное обнаружение, восприятие и исследование следователем материальных объектов, имеющих отношение к исследуемому событию. Обыск - следственное действие, в процессе которого производится поиск и принудительное изъятие объектов, имеющих значение для правильного решения задач уголовного судопроизводства. Выемка - следственное действие, в процессе которого производится изъятие объектов, имеющих значение для правильного решения задач уголовного судопроизводства, в тех случаях, когда их местонахождение точно известно следователю и изъятие прямо или косвенно не нарушает прав личности.
Носители информации, имеющей отношение к расследуемому событию, могут быть с соблюдением установленного УПК РСФСР порядка изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
Для участия в обыске и выемке целесообразно приглашать специалиста в области компьютерной техники.
При осмотрах, обысках, выемках, сопряженных с изъятием ЭВМ, машинных носителей и информации возникает ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств.
Так, необходимо предвидеть меры безопасности, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств.
Например, они могут использовать специальное оборудование, в критических случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи. Известна легенда о хакере, который создал в дверном проеме магнитное поле такой силы, что оно уничтожало магнитные носители информации при выносе их из его комнаты.
Преступник имеет возможность включить в состав программного обеспечения своей машины программу, которая заставит компьютер периодически требовать пароль, и, если несколько секунд правильный пароль не введен, данные в компьютере автоматически уничтожаются.
Желательно иметь с собой и использовать при обыске и осмотре устройство для определения и измерения магнитных полей.
Вещественные доказательства в виде ЭВМ, машинных носителей требуют особой аккуратности при транспортировке и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры, влажность. Все эти внешние факторы могут повлечь потерю данных, информации и свойств аппаратуры.
Не следует забывать при осмотрах и обысках о возможностях сбора традиционных доказательств (скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях и др., шифрованных рукописных записей и пр.).
Осмотру подлежат все устройства конкретной ЭВМ.
Фактически оптимальный вариант изъятия ЭВМ и машинных носителей информации - это фиксация их и их конфигурации на месте обнаружения и упаковка таким образом, чтобы аппаратуру можно было бы успешно, правильно и точно так же, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных условиях или в месте производства следствия с участием специалистов.
Указанные следственные действия могут производиться с целями:
а) осмотра и изъятия ЭВМ и ее устройств;
б) поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и ее устройствах;
в) поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее вне ЭВМ.
По прибытии на место осмотра или обыска следует принять меры к обеспечению сохранности информации на находящихся здесь компьютерах и магнитных носителях. Для этого необходимо:
1) не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска, прикасаться к работающим компьютерам, магнитным носителям, включать и выключать компьютеры;
2) самому не производить никаких манипуляций с компьютерной техникой, если результат этих манипуляций заранее не известен;
3) при наличии в помещении, где находятся СКТ и магнитные носители информации, взрывчатых, легковоспламеняющихся, токсичных и едких веществ или материалов как можно скорее удалить эти вещества в другое помещение.
Особенности производства осмотров и обысков
Если компьютер работает, ситуация для следователя, производящего следственное действие без помощи специалиста, существенно осложняется, однако и в этом случае не следует отказываться от оперативного изъятия необходимых данных.
В данной ситуации:
а) определить, какая программа выполняется. Для этого необходимо изучить изображение на экране дисплея и по возможности детально описать его.
После остановки программы и выхода в операционную систему иногда при нажатии функциональной клавиши "F3" можно восстановить наименование вызывавшейся последний раз программы.
Можно осуществить фотографирование или видеозапись изображения;
б) остановить исполнение программы. Остановка осуществляется одновременным нажатием клавиш Ctrl-C, либо Ctrl-Break;
в) зафиксировать (отразить в протоколе) результаты своих действий и реакции компьютера на них;
г) определить наличие у компьютера внешних устройств - накопителей информации на жестких магнитных дисках и виртуального диска;
д) определить наличие у компьютера внешних устройств удаленного доступа к системе и определить их состояние (отразить в протоколе), после чего разъединить сетевые кабели так, чтобы никто не мог изменить или стереть информацию в ходе обыска (например, отключить телефонный шнур из модема);
е) скопировать программы и файлы данных. Копирование осуществляется стандартными средствами ЭВМ или командой DOS COPY;
ж) выключить подачу энергии в компьютер и далее действовать по схеме "компьютер не работает".
Если компьютер не работает, следует:
а) точно отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местонахождение ПК и его периферийных устройств;
б) точно описать порядок соединения между собой этих устройств с указанием особенностей (цвет, количество соединительных разъемов, их спецификация) соединительных проводов и кабелей; перед разъединением полезно осуществить видеозапись или фотографирование мест соединения;
в) с соблюдением всех мер предосторожности разъединить устройства компьютера, предварительно обесточив его;
г) упаковать раздельно носители на дискетах и магнитных лентах и поместить их в оболочки, не несущие заряда статического электричества;
д) упаковать каждое устройство и соединительные кабели, провода;
е) защитить дисководы гибких дисков согласно рекомендации изготовителя (вставить новую дискету или часть картона в щель дисковода);
ж) особой осторожности требует транспортировка винчестера.
Поиск и изъятие информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и
ее устройствах
В компьютере информация может находиться непосредственно в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) при выполнении программы, в ОЗУ периферийных устройств и на внешних запоминающих устройствах (ВЗУ).
Наиболее эффективным и простым способом фиксации данных из ОЗУ является распечатка на бумагу информации, появляющейся на дисплее.
Если компьютер не работает, информация может находиться в ВЗУ и других компьютерах информационной системы или в "почтовых ящиках" электронной почты или сети ЭВМ.
Необходимо произвести детальный осмотр файлов и структур их расположения; лучше это осуществить с участием специалиста в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя.
Следует обращать внимание на поиск так называемых "скрытых" файлов и архивов, где может храниться важная информация.
Периферийные устройства ввода-вывода могут также некоторое время сохранять фрагменты программного обеспечения и информации, однако для вывода этой информации необходимы глубокие специальные познания.
Осмотр компьютеров и изъятие информации производится в присутствии понятых, которые расписываются на распечатках информации, изготовленных в ходе осмотра.
Поиск и изъятие информации и следов воздействия на нее вне ЭВМ
В ходе осмотров по делам данной категории могут быть обнаружены и изъяты следующие виды важных документов, которые могут стать вещественными доказательствами по делу:
а) документы, носящие следы совершенного преступления, - телефонные счета, пароли и коды доступа, дневники связи и пр.;
б) документы со следами действия аппаратуры. Всегда следует искать в устройствах вывода (например, в принтерах) бумажные носители информации, которые могли остаться внутри их в результате сбоя в работе устройства;
в) документы, описывающие аппаратуру и программное обеспечение;
г) документы, устанавливающие правила работы с ЭВМ, нормативные акты, регламентирующие правила работы с данной ЭВМ, системой, сетью, доказывающие, что преступник их знал и умышленно нарушал;
д) личные документы подозреваемого или обвиняемого.
Комплекс неотложных следственных действий обязательных для первоначального этапа расследования также включает:
1. Проведение обыска в служебном помещении, на рабочем месте подозреваемого с целью обнаружения и изъятия физических носителей машинной информации и других документов, имеющих или возможно имеющих отношение к несанкционированному отношению программного обеспечения или носящих иные следы подготовки к хищению денежных средств.
2. Исследование:
журналов сбойных ситуаций, рабочего времени ЭВМ, по передачи смен операторами;
средств защиты и контроля банковских компьютерных систем, регистрирующих пользователей, моменты включения (активации) системы либо подключение к ним абонентов с определенным индексом или без такового;
протоколов вечернего решения, представляющих собой копию действий операторов, отображенную на бумажном носителе в ходе вечерней обработки информации, которая проводится по истечении каждого операционного дня;
контрольных чисел файлов;
всего программного обеспечения ЭВМ;
"прошитых" микросхем постоянно запоминающих устройств, микропроцессоров и их схемного исследования.
3. Истребование и анализ технических указаний по обработке ежедневной бухгалтерской информации с перечнем выходящих форм.
4. Допрос лиц из числа инженеров-программистов, занимавшихся разработкой программного обеспечения и его сопровождением, специалистов отвечающих за защиту информации и специалистов электронщиков, занимающихся эксплуатацией и ремонтов вычислительной техники.
5. Назначение комплексной судебно-бухгалтерской и программно-технической экспертизы с привлечением специалистов правоохранительных органов, специалистов в области средств компьютерной техники, по ведению банковского учета с использованием средств компьютерной техники, документообороту, организации бухучета и отчетности, специалистов по обеспечению безопасности информации в компьютерных системах.
В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы должно быть установлено, имеются ли нарушения требований положений о документообороте при отображении первичных документов в регистрах бухгалтерского учета и отчетности зафиксированных на машинном носителе, установлены их причины (с целью совершения преступления, злоупотребления или ошибки), ответственных лиц за эти нарушения.
Результаты программно-технической экспертизы должны быть оформлены как заключение экспертов для того, чтобы они могли играть роль доказательств в процессе суда. В настоящее время с помощью таких экспертиз могут решаться следующие задачи:
1. Воспроизведение и распечатка всей или части информации, содержащейся на физических носителях. В том числе находящихся в нетекстовой форме.
2. Восстановление информации, ранее содержавшейся на физических носителях и в последствии стертой или измененной по различным причинам.
3. Установление времени ввода, изменение, уничтожение либо копирование той или иной информации.
4. Расшифровка закодированной информации, подбор паролей и раскрытие систем защиты.
5. Установление авторства, места, средства, подготовки и способа изготовления документов (файлов, программ).
6. Выяснения возможных каналов утечки информации из компьютерной сети и помещений.
7. Выяснение технического состояния, исправности программно-аппаратных комплексов БИВС, возможности их адаптации под конкретного пользователя.
8. Установления уровня профессиональной подготовки отдельных лиц, проходящих по делу в области программирования и в качестве пользователя.
2. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении программно-технической судебной экспертизы
г. Саратов 12 августа 2000 г.
Следователь прокуратуры Волжского района г. Саратова юрист 2 класса Иванов И.П., рассмотрев материалы уголовного дела № 11764,
УСТАНОВИЛ:
10 августа 2000 г. членами организованной преступной группы был осуществлен несанкционированный доступ к средствам компьютерной техники коммерческого банка "Стрела". В течение суток банк не смог нормально осуществлять все операции по платежам. Прямой ущерб составил около 70 тысяч рублей.
В результате осмотра места преступления и осмотра компьютерной сети банка было обнаружено следующее. В программном обеспечении компьютерной сети банка выявлен "вирус". В 10 часов из-за "вируса" главный сервер отключил всю компьютерную сеть и заблокировал ее.
В ходе расследования были задержаны гр-не Н. и М. И у них были изъяты мощные компьютеры и программной обеспечение с компьютерными "вирусами".
На основании изложенного и руководствуясь ст.195 (196) и 199 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить программно-техническую судебную экспертизу, производство которой поручить эксперту ЭКО г. Саратова.
Поставить перед экспертом вопросы:
1. Какова конфигурация и состав компьютерных средств и можно ли с помощью этих средств осуществить действия, инкриминируемые обвиняемым?
2. Какие информационные ресурсы находятся в данной ЭВМ?
3. Не являются ли обнаруженные файлы копиями информации, находившейся на конкретной ЭВМ?
4. Не являются ли представленные файлы с программами, зараженными вирусом, и если да, то каким именно?
5. Не являются ли представленные тексты на бумажном носителе записями исходного кода программы, и каково назначение этой программы?
6. Подвергалась ли данная компьютерная информация уничтожению, копированию, модификации?
7. Какие правила эксплуатации ЭВМ существуют в данной информационной системе, и были ли нарушены эти правила?
8. Находится ли нарушение правил эксплуатации в причинной связи с уничтожением, копированием, модификацией?
Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
- копию настоящего постановления;
- материалы настоящего уголовного дела;
- возможность экспертного осмотра места происшествия и ЭВМ.
4. Поручить разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Следователь Иванов И.П.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены 12 августа 2000 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперт ______________
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ
Божкова Н.Р. и др. Следственная (криминалистическая) тактика. - Саратов, 1996.
Быстряков Е.Н., Иванов А.Н., Климов В.Л. Расследование компьютерных преступлений. - Саратов, 2000.
Криминалистика / Под. ред. Белкина Р.С. - М., 1999.
Криминалистика: Учебник. / Отв.ред. Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 1999.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М., 1996.
"___" ________ ______ г.
____________ Янкин А.В.

17

Работа на этой странице представлена для Вашего ознакомления в текстовом (сокращенном) виде. Для того, чтобы получить полностью оформленную работу в формате Word, со всеми сносками, таблицами, рисунками, графиками, приложениями и т.д., достаточно просто её СКАЧАТЬ.



Мы выполняем любые темы
экономические
гуманитарные
юридические
технические
Закажите сейчас
Лучшие работы
 Налоги и социальная справедливость
 Управление благоустройством территории и его значение для городского хозяйства
Ваши отзывы
Подтверждаю получение заказа по менеджменту. Спасибо за хорошую работу.
Corsar

Copyright © www.refbank.ru 2005-2019
Все права на представленные на сайте материалы принадлежат www.refbank.ru.
Перепечатка, копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.